根据中国银保监会《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）有关规定，现将本公司与美亚安旅旅游管理咨询（上海）有限公司广州分公司（下称“美亚安旅广州分公司”）之间从事重大关联交易的有关信息披露如下：

一、交易对手情况

 

（1）关联方基本情况

美亚安旅旅游管理咨询（上海）有限公司（以下简称“美亚安旅”）系注册于上海的一家服务性公司，其企业类型为有限责任公司（外国法人独资）。注册资本为：人民币1,440万元。统一社会信用代码为：913101153421053471。其经营范围旅游信息咨询（不得从事旅行社业务），商务信息咨询，企业管理咨询，经济信息咨询，救援管理咨询及业务联络，以服务外包方式从事与核保、理赔相关的数据分析、数据处理与相关咨询（不得从事保险经纪、保险代理业务），医疗救援联络服务，旅行救援联络服务，翻译服务，礼宾服务；信息技术领域内的技术开发，救援信息的数据分析及数据处理，并提供相关配套的技术咨询和技术服务。美亚安旅广州分公司系美亚安旅在广州所设立的分公司。

（2）与本公司关联关系说明

美亚安旅及其分公司与本公司同属AIG集团成员公司，但相互间并无直接的控制或被控制关系，其全资股东为注册于新加坡的AIG Travel Asia Pacific Pte. Ltd.。

 

二、关联交易类型及交易标的情况

 

（1）关联交易类型

此项关联交易属于提供货物或服务类。本公司向美亚安旅广州分公司采购医疗和旅行紧急救援相关的增值服务。

（2）交易标的基本情况

本公司从2015年起向美亚安旅及其分公司采购医疗和旅行紧急救援相关的增值服务。2018年6月15日起与美亚安旅广州分公司签订了服务协议，美亚安旅广州分公司提供的主要服务内容包括：紧急旅行援助、紧急医疗援助联络服务、旅游协助服务、安全救援联络服务及客户热线服务等。本公司与美亚安旅广州分公司的《服务协议》于2020年4月25日到期，现对该《服务协议》进行续签，并对原交易价格进行调整。

 

三、交易协议的主要内容

 

（1）交易价格

服务价格分年度服务费和案件服务费，其中年度服务费按不同保险产品毛保费收入的不同百分比由美亚安旅广州分公司向本公司收取；案件服务费针对不同的具体服务项目制定了相应的服务单价费率，由美亚安旅广州分公司向本公司按件收取。预估年度服务费总额为人民币800.00万元至1,000.00万元。

（2）交易结算方式

交易结算方式按月结算费用。

（3）协议生效条件、生效时间、履行期限

该协议生效时间为2020年4月26日，有效期至2022年4月25日。

 

四、交易的定价政策

 

（1）定价政策

该协议按照法律、法规、国家会计制度和保险监管规定，以合规、诚信、公允以及独立交易为原则定价和收费。

（2）定价依据

由于目前国内市场无公开的关于旅行救援联络服务和医疗救援联络服务的市场价格参考，本协议的相关服务费率系依照美亚安旅预计的2020年运营支持成本及预期利润率厘定，其中预期利润率约为7%。该预期利润率与本公司其他关联交易相比处于合理范围内。

 

五、交易决策及审议情况

 

（1）决策的机构、时间、结论

本公司关联交易管理办公室对关联交易初审后，由董事会关联交易控制委员会于2020年4月17日进行审议后，同意向董事会提交并建议批准调整交易价格并签订《服务协议》。

本公司董事会于2020年4月21日通过决议，批准根据提议调整交易价格签订《服务协议》。

（2）审议的方式和过程

关联交易控制委员会及董事会均召开现场会议，对关联交易的议案进行了审议，经关联交易控制委员会建议，由我司全体董事在例行董事会会议上表决，一致同意批准。

 

六、其他需要披露的信息

 

本项交易将有利于本公司的长期业务发展及市场拓展，从而助力公司财务状况以及经营成果的改善和提高。

本公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起10个工作日内，向中国银保监会反映。

美亚财产保险有限公司

日期：2020年7月01日