根据中国银保监会《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）有关规定，现将本公司与美亚安旅旅游管理咨询（上海）有限公司广州分公司（下称“美亚安旅广州分公司”）签订重大关联交易变更协议的有关信息披露如下：

一、交易对手情况

 

（1）关联方基本情况

美亚安旅旅游管理咨询（上海）有限公司（以下简称“美亚安旅”）系注册于上海的一家服务性公司，其企业类型为有限责任公司（外国法人独资）。注册资本为：人民币1,440万元。统一社会信用代码为：913101153421053471。其经营范围旅游信息咨询（不得从事旅行社业务），商务信息咨询，企业管理咨询，经济信息咨询，救援管理咨询及业务联络，以服务外包方式从事与核保、理赔相关的数据分析、数据处理与相关咨询（不得从事保险经纪、保险代理业务），医疗救援联络服务，旅行救援联络服务，翻译服务，礼宾服务；信息技术领域内的技术开发，救援信息的数据分析及数据处理，并提供相关配套的技术咨询和技术服务。美亚安旅广州分公司系美亚安旅在广州所设立的分公司。

（2）与本公司关联关系说明

美亚安旅及其分公司与本公司同属AIG集团成员公司，但相互间并无直接的控制或被控制关系，其全资股东为注册于新加坡的AIG Travel Asia Pacific Pte. Ltd.。

 

二、关联交易类型及交易标的情况

 

（1）关联交易类型

此项关联交易属于提供服务类。本变更协议是对主服务协议项下《STATEMENT OF WORK No.3》有关Huawei Services的热线服务期限进行变更，由原来的2020年8月1日延长至2020年12月31日。

（2）交易标的基本情况

本公司与美亚安旅广州分公司于2020年6月16日签订了主服务协议，由美亚安旅按约定向本公司客户提供医疗和旅行紧急救援相关的增值服务。该协议有效期为2020年4月26日至2022年4月25日，为期两年。现双方于2020年9月28日签订了《CHANGE ORDER No.1》的变更协议，对主服务协议项下《STATEMENT OF WORK No.3》有关Huawei Services的热线服务期限进行变更，由原来的2020年8月1日延长至2020年12月31日。

 

三、交易协议的主要内容

 

（1）交易价格

本变更协议延展期内月度服务费金额与主服务协议原约定保持一致。

（2）交易结算方式

本变更协议交易结算方式按月结算费用。

（3） 协议生效条件、生效时间、履行期限

本变更协议生效时间为2020年8月1日，有效期至2020年12月31日。

 

四、交易的定价政策

 

本变更协议与主服务协议一致，按照法律、法规、国家会计制度和保险监管规定，以合规、诚信、公允以及独立交易为原则定价和收费。

 

五、交易决策及审议情况

 

（1）决策的机构、时间、结论

本公司关联交易管理办公室对关联交易初审后，由董事会关联交易控制委员会于2020年9月8日进行审议后，同意向董事会提交并建议批准延长主服务协议项下《STATEMENT OF WORK No.3》有关Huawei Services的热线服务期限并签订本变更协议。

本公司董事会于2020年9月10日通过决议，批准以上提案。

（2）审议的方式和过程

关联交易控制委员会召开现场会议，对关联交易的议案进行了审议。经关联交易控制委员会建议，本公司全体董事通过通讯表决方式，一致同意批准提案。

 

本公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起10个工作日内，向中国银保监会反映。

 

美亚财产保险有限公司

         2020年10月21日