根据《银行保险机构关联交易管理办法》（原中国银行保险监督管理委员会 令〔2022〕1 号）有关规定，现将本公司与美亚安旅旅游管理咨询（上海）有限 公司广州分公司（下称“美亚安旅广州分公司”）之间从事统一关联交易的有关 信息披露如下：

 

一、交易对手情况

 

（1）关联方基本情况

美亚安旅广州分公司为美亚安旅旅游管理咨询（上海）有限公司（下称 “美亚安旅”）的分公司。美亚安旅系注册于上海的一家服务性公司，企业类型 为有限责任公司（外国法人独资），注册资本为人民币 1,440 万元，统一社会信 用代码为 913101153421053471。其经营范围包括旅游信息咨询（不得从事旅行 社业务），商务信息咨询，企业管理咨询，经济信息咨询，救援管理咨询及业务 联络，以服务外包方式从事与核保、理赔相关的数据分析、数据处理与相关咨 询（不得从事保险经纪、保险代理业务），医疗救援联络服务，旅行救援联络服 务，翻译服务，礼宾服务；信息技术领域内的技术开发，救援信息的数据分析 及数据处理，并提供相关配套的技术咨询和技术服务。美亚安旅依托 AIG 集团 专属旅行救援和医疗救援机构的国际救援机构网络、先进管理经验和高质量服 务，为我司部分旅行及意外健康险产品客户提供服务，增加了我司在市场上独 特的竞争优势。

 

（2）与我公司关联关系说明

美亚安旅及其分公司与我司同属AIG集团成员公司，但相互间并无直接的控 制或被控制关系，其全资股东为注册于新加坡的AIG Travel Asia Pacific Pte. Ltd.。

 

二、关联交易类型及交易标的情况

 

（1）关联交易类型

此项关联交易属于提供服务类。我司向美亚安旅广州分公司采购医疗和旅行 紧急救援相关的增值服务。

 

（2）交易标的基本情况

我司从2015年起向美亚安旅广州分公司采购医疗和旅行紧急救援相关的增 值服务。主要服务内容包括紧急旅行援助、紧急医疗援助、旅游协助服务、安全 救援服务及客户热线服务等，以及与政治及自然灾害撤离、赎金、搜救费用等附 加保障相关的配套热线服务。我司与美亚安旅广州分公司的原服务协议于2024年 4月25日到期，现双方同意续签服务协议并对交易价格进行调整。

 

三、交易协议的主要内容

 

（1） 交易价格

服务价格分年度服务费和案件服务费，其中年度服务费按不同保险产品毛保 费收入的不同百分比由美亚安旅广州分公司向我司收取；案件服务费针对不同的 具体服务项目制定了相应的服务单价费率，由美亚安旅广州分公司向我司按件收 取。预估年度服务费总额为人民币500万元至700万元。

 

（2） 交易结算方式

交易结算方式按月结算费用。

 

（3） 协议生效条件、生效时间、履行期限

该协议生效时间为 2024 年 4 月 26 日，有效期至 2026 年 4 月 25 日。

 

四、交易的定价政策

 

（1）定价政策

该协议按照法律、法规、国家会计制度和保险监管规定，以合规、诚信、公 允以及独立交易为原则定价和收费。

 

（2）定价依据

由于目前国内市场无公开的关于旅行救援和医疗救援服务的市场价格参 考，本协议的相关服务费率系依照美亚安旅预计的 2024 年运营支持成本及预期 利润率厘定，其中预期利润率约为 7%。该预期利润率与我司其他关联交易相比 处于合理范围内。

美亚安旅会对每个安全援助服务案件进行单独报价，报价经双方确认后，由 美亚安旅广州分公司提供服务。

 

五、交易决策及审议情况

 

（1）决策的机构、时间、结论

我司关联交易管理办公室对关联交易初审，由董事会关联交易控制委员会于 2024 年 3 月 25 日进行审议后，同意向董事会提交并建议批准依调整后的条件续 约服务协议。

我司董事会于 2024 年 3 月 28 日通过决议，批准根据提议依调整后的条件续 约服务协议。

 

（2）审议的方式和过程

关联交易控制委员会召开视频现场会议，对关联交易的议案进行了审议。 经关联交易控制委员会提议，我司全体董事通过书面传签表决方式，一致同意 批准提案。

 

六、其他需要披露的信息

 

本项交易将有利于我司的长期业务发展及市场拓展，从而助力公司财务状况 以及经营成果的改善和提高。

我司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息 的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所 披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起 10 个工作日内，向国家金融监督 管理总局上海监管局反映。

 

美亚财产保险有限公司

2024年4月18日