根据《银行保险机构关联交易管理办法》（原中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）有关规定，现将我司与关联公司上海亚美国际咨询有限公司（下称“亚美咨询”）之间从事统一关联交易的有关信息披露如下：

 

一、交易对手情况

 

（1）关联方基本情况

亚美咨询系注册于中国上海的一家咨询类公司，其企业类型为有限责任公司（外国法人独资）。注册资本为美元114万。统一社会信用代码为：91310000607328969H。经营范围包括：企业管理咨询、商务信息咨询（金融信息除外）、市场营销策划；电子产品、家用电器、体育器材、户外用品厨房用具、钟表及家具的延保服务和相关配套服务及相关的管理、咨询服务；办公设备租赁；以服务外包方式为客户提供数据处理业务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；电子产品、第一类医疗器械的批发和零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

 

（2）与我公司关联关系说明

亚美咨询与我司同属AIG集团成员公司，但相互间并无直接的控制或被控制关系，其全资股东为注册于新加坡的AIG APAC Holdings Pet. Ltd.。

 

二、关联交易类型及交易标的情况

 

（1）关联交易类型

此项关联交易属于提供服务类。此协议约定我司向亚美咨询采购健康管理增值服务。

 

（2）交易标的基本情况

我司与亚美咨询自2024年10月1日起签订《服务协议》，约定我司向亚美咨询采购健康管理增值服务，包括但不限于24小时电话医生、压力管理、二次诊疗、远程医疗顾问、就医绿通、质子重离子住院协调、院外靶向药直付等。服务期限从2024年10月1日至2025年9月30日，为期1年，并支付服务费。本协议可自动续约，最多不超过2次。预计年度服务费约为人民币100万至200万元。

 

三、交易协议的主要内容

 

（1） 交易价格

亚美咨询向我司的客户提供健康管理增值服务，亚美咨询在提供服务的基础上发生的费用加成7.5%，向我司收取服务费。

 

（2） 交易结算方式

本协议交易结算方式按年度支付预付费，年终根据实际发生额进行期末费用调整。

 

（3） 协议生效条件、生效时间、履行期限

本协议生效时间为2024年10月1日，有效期至2025年9月30日。本协议可自动每年续约，最多不超过2次。

 

四、交易的定价政策

 

本关联交易按照法律、法规、国家会计制度和保险监管规定，以合规、诚信、公允以及独立交易为原则定价和收费。

 

五、交易决策及审议情况

 

（1）决策的机构、时间、结论

我司关联交易管理办公室对关联交易初审后，由董事会关联交易控制委员会于2024年8月12日进行审议后，同意向董事会提交提案并建议批准。

我司董事会于2024年8月23日通过决议，批准以上提案。

 

（2）审议的方式和过程

关联交易控制委员会召开视频现场会议，对关联交易的议案进行了审议。经关联交易控制委员会提议，我司全体董事通过书面传签表决方式，一致同意批准提案。

 

六、其他需要披露的信息

 

本项交易有利于我司的长期业务发展及市场拓展，从而改善公司财务状况以及经营成果。

我司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起10个工作日内，向国家金融监督管理总局上海监管局反映。

 

美亚财产保险有限公司

2024年9月10日