实际控制人及其控制本公司情况的简要说明

American International Group, Inc.本公司的最终控股公司，控制本公司100%的股权。

 

5%以上股东及持股情况

股东              American Home Assurance Company

持股比例       100%

 

股东会          本公司为外商独资企业，未设股东会

 

董事简历及其履职情况

董事长 Jason Charles Kelly

Jason Charles Kelly先生自2020年1月出任本公司董事会董事长，任职批准文号为银保监复〔2019〕1203号。Kelly先生毕业于威斯康辛大学，获得工商管理学士学位。

Jason Charles Kelly先生于1999年加入美国国际集团（AIG），现担任全球金融保险首席核保官，主要负责金融险业务的预算，再保险及人才的战略规划。Kelly先生加入保险行业迄今已有二十余年，尤其在金融险领域经验丰富。

 

董事 孙立群

孙立群女士自2018年9月出任本公司董事，任职批准文号为银保监许可[2018]909号。孙女士同时担任本公司总裁暨首席执行官。孙女士毕业于美国克拉克大学，获得数学及计算机科学双学士学位。孙女士是北美非寿险精算协会会员，同时也是美国精算学会会员。

孙女士迄今已有二十多年的行业相关经验，历任利宝保险资深精算师，美亚保险东南亚和大中华区意外和健康保险副总裁兼副总精算师，苏黎世人寿保险亚太及中东寿险及保障险产品管理与开发负责人，美世公司香港及东南亚地区的首席执行官的职务。

 

董事 张伟宏

张伟宏女士自2019年12月出任本公司董事会董事，任职批准文号为沪银保监复〔2019〕1011号。张伟宏女士毕业于复旦大学，获得工商管理硕士学位。

张伟宏女士于2014年加入美国国际集团（AIG），现任区域首席人力资源官，主要负责亚太区和日本各国家及地区的人力资源管理工作，为公司的人才引进、发展和储备等提供全方位的战略解决方案。张伟宏女士迄今已有二十余年的人力资源行业相关经验，历任百江投资人力资源及行政总监，沃尔玛全球海外采购中国区人力资源经理，渣打银行人力资源总监等职务。

 

董事  Howard Goh Seow Keong

Howard Goh Seow Keong先生自2022年1月出任本公司董事会董事，任职批准文号为沪银保监复【2021】864号。Howard Goh先生毕业于伦敦大学，拥有工商管理硕士学位。Howard Goh先生于2016年10月加入美国国际集团（AIG），现任集团旗下位于新加坡的财产保险公司的首席财务官，主要负责财务运营、与财务相关的各类报告、规划与分析工作，并负责与投资相关的事务。

Howard Goh先生已有二十余年的行业相关经验，历任普华永道会计师事务所助理经理，安联保险亚太有限公司、安盛人寿新加坡公司、瑞再新加坡分公司财务总监，以及昆士兰保险（新加坡）有限公司首席财务官的职务。

 

董事  Yen Ni Tan

Yen Ni Tan女士自2024年5月8日出任本公司董事会董事，任职批准文号为沪金复〔2024〕250号。Yen Ni Tan女士毕业于澳大利亚墨尔本大学，获得了商务精算学士学位。Yen Ni Tan女士是澳大利亚、英国和新加坡精算师协会会员。

Yen Ni Tan女士于2022年加入美国国际集团（AIG），现任集团位于新加坡公司的亚太区总精算师，领导该地区的精算准备金和定价工作，并积极推动精算师角色向业务伙伴转变。Yen Ni Tan女士在精算领域已有二十年的国际经验，曾在澳大利亚的毕马威、英国伦敦的监管机构和Chaucer Syndicates公司，以及新加坡的Guy Carpenter和Aspen Insurance UK公司任职。

 

监事简历及其履职情况

监事 Yunan Claydon

Yunan Claydon女士自2024年7月5日出任本公司董事会监事，任职批准文号为沪金复〔2024〕388号。Yunan Claydon女士毕业于悉尼大学，拥有商业和国际商务双硕士学位，是注册金融分析师协会会员。

Yunan Claydon女士于2022年加入美国国际集团（AIG），现就职集团位于新加坡的咨询服务公司担任亚太区首席风险官，负责领导风险文化和风险管理框架建设，平衡业务发展、保险科技创新与各地的监管要求，推动风险管理团队的专业提升与组织完善，在诸如气候风险、操作风险、金融风险等领域提供可靠支持。Yunan Claydon女士在保险、金融科技、监管合规、风险管理、审计等多个领域拥有逾二十年的丰富经验，曾在澳大利亚监管机构以及富卫集团、保特金融科技等企业任职。

 

高级管理人员简历、职责及其履职情况

总裁暨首席执行官  孙立群

2018年9月出任本公司总裁暨首席执行官，任职批准文号为银保监许可[2018]823号。孙女士全面负责研究决策公司重大事项，履行公司经营管理职能，管理区域内的全面事务。

孙女士迄今已有二十多年的行业相关经验，历任利宝保险资深精算师，美亚保险东南亚和大中华区意外和健康保险副总裁兼副总精算师，苏黎世人寿保险亚太及中东寿险及保障险产品管理与开发负责人，美世公司香港及东南亚地区的首席执行官的职务。

孙女士毕业于美国克拉克大学，并获得数学及计算机科学双学士学位。孙女士是北美非寿险精算协会会员，同时也是美国精算学会会员。

 

副总经理  何大庆

2021年1月出任本公司副总经理，任职批准文号为沪银保监复【2021】14号。何大庆先生是公司消费者权益保护和信息化工作负责人，分管负责公司信息系统、设施行政、应收帐款、项目管理、共享服务中心、消费者权益保护和投诉处理，以及突发事件和业务持续计划的管理工作，推动落实“以客户为中心”的经营理念，注重公司合规经营和操作风险的管理。

何大庆先生毕业于上海财经大学，拥有研究生学历和经济学硕士学位。何大庆先生历任苏黎世财产保险（中国）首席运营官,美亚财产保险有限公司运营总监及上海分公司助理总经理、财务经理等职务。

 

总经理助理/首席风险官  黄捷

2022年8月出任本公司总经理助理，任职批准文号为沪银保监复[2022]390号。黄捷先生同时担任本公司首席风险官，上海银保监局报告文号为“美亚保险[2022]281号”。黄捷先生作为企业风险管理部负责人，负责公司风险管理战略和实施，推动公司风险文化、风险管理机制建设，维护和提升整体风险管理体系的有效性，开展风险识别、评估与监测，对公司的风险状况进行全面管理。

黄捷先生毕业于同济大学，获企业管理硕士学位。黄捷先生历任中德安联人寿保险有限公司金融风险管理职能负责人，同时在安联（中国）保险控股有限公司担任风险管理职能负责人、监事。

 

财务负责人/首席投资官   卞宏伟

卞宏伟先生于2016年2月起担任本公司首席投资官。报告文号为“美亚保险[2016]056号”，全面负责本公司的资金运用和投资管理工作。

卞宏伟先生于2019年1月出任本公司财务负责人，任职批准文号为银保监复[2018]421号，主要负责公司日常财务管理工作，组织指导编制财务收支计划、财务预算、并监督贯彻执行；对成本费用进行控制、分析及考核；执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。卞宏伟先生曾于2010年2月至2012年8月担任本公司财务负责人。

卞宏伟先生毕业于上海财经大学，获经济学学士学位。他同时也获得中国注册会计师资格及中级会计师资格。卞宏伟历任毕马威华振会计师事务所高级审计员，美亚财产保险有限公司财务会计部助理副总裁、副总裁。

 

董事会秘书  周云

2019年3月出任本公司董事会秘书，任职批准文号为银保监复〔2019〕234号。周云女士主要负责董事会文书并协助董事会成员处理日常事务，以及公司信息披露等相关事务，从而使得公司信息沟通和决策执行的渠道更为畅通，提高公司的运作效率，促进公司的运作规范。

周云女士毕业于美国天普大学，获得法学硕士学位。周云女士历任美国友邦保险公司中国区法律顾问，并曾在多个律师事务所担任律师。

 

总精算师  郭亮

2018年9月出任本公司总精算师，任职批准文号为银保监许可〔2018〕847号。郭亮先生全面负责本公司的精算工作，评估各项准备金及相关负债；收集和分析经验数据，拟定保险产品费率；制定再保险制度、审核再保险计划；负责偿付能力管理，为业务管理、风险管理和保险合同制定提供精算支持。

郭亮先生毕业于南开大学，获经济学硕士学位。郭亮先生是北美非寿险精算协会正式会员（FCAS）。郭亮先生历任中国太平洋保险集团计划财务部精算分析，香港太平保险集团业务管理部经理。

 

合规负责人  林昊

2012年4月出任本公司合规负责人，任职批准文号为保监法规[2012]416号。林昊女士全面负责本公司合规管理工作，定期就合规方面存在的问题向董事会及管理层提出改进建议。林昊女士领导合规部，对公司重要业务活动进行合规审查，对公司管理制度、业务规程和经营行为实行合规管理和管控。

林昊女士毕业于上海大学，获经济学学士学位。她获得国际注册内部审计师资格（CIA）资格。林昊女士历任美国友邦保险有限公司上海分公司合规部负责人，毕马威（中国）企业咨询有限公司经理，中德安联人寿保险有限公司首席风险官、风险管理部负责人，美亚财产保险有限公司首席风险官。

 

审计责任人 汪蓓蒂

2013年7月出任本公司审计责任人，任职批准文号为保监许可[2013]77号。汪蓓蒂毕业于新西兰奥克兰大学会计与信息技术专业，获得商学学士学位。汪蓓蒂女士于2005年获得中国注册会计师执业资格。

汪女士迄今已有超过十年的跨国公司审计从业经验，先后在安永会计师事务所、普华永道中天会计师事务所及中美联泰大都会人寿保险有限公司担任高级审计师和高级审计经理。